İstanbul Bakırköy'de site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 100 bin ABD dolarına el konuldu.

Almanya'nın finans devi Deutsche Bank'ın Frankfurt ve Berlin ofislerine kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlendi. Soruşturmanın odağında Rus oligark Roman Abramoviç'in olduğu iddia edilirken, banka hisseleri düşüşe geçti.

PAYCO Elektronik'e 6 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga 'kara para aklama' operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda 26 şüpheli tutuklandı.

Avrupa'da elde edilen uyuşturucu gelirlerini külçe altınlara çeviren ve Kosova üzerinden bu altınları Türkiye'ye soktukları iddia edilen uluslararası bir suç örgütü, Europol tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

MASAK, bazı çevrelerce dile getirilen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Kurum, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde uluslararası standartlara uygun hareket ettiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasında emeği olanlara teşekkür ederek, suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada BDDK'nın da devreye girdiği öğrenildi.

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Dünya genelinde kara para aklama ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği, Frankfurt'ta kara para aklama ile mücadele edecek yeni bir kurum kurulmasına karar verdi.

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında ortaya atılan iddialar sonrası soruşturma başlatıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun oğlu Nicolas Petro, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Meksika arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılacak

Kara para aklamaktan hüküm giyen bir Rus iş insanının Prens Charles’ın hayır kurumlarına yarım milyon sterlin bağışlamaya çalıştığının ortaya çıkmasıyla yeni bir bağış skandalı patladı. Vakfa gelen paralarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiliz polisinin düzenlediği, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kullandığı kripto para operasyonunda 408 milyon dolarlık rekor kripto paraya el konuldu.

ABD'de gerçekleştirilecek seçimlerde Demokratların umudu 77 yaşındaki Joe Biden. Biden'ın seçimleri kazanası için her yolu deneyen Demokratlar, adaylarının kampanyasına destek toplayabilmek için kara para aklıyor. Almanya merkezli Businnes Insider Demokratların Trump'ı yenmek için illegal yollara başvurmasını yazdı.

Türkiye, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ülke aleyhine yayımladığı rapora tepki göstererek harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporu 'haksız, gerçeklerden uzak ve kabul edilemez' bulan Türkiye, konuyu FATF yönetimine ve G20'ye iletti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), terör finansmanının önlenmesi ve kara para aklanmasıyla mücadelesini yetersiz bulduğu Pakistan'a gerekli önlemleri alması için şubata kadar zaman verdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders hakkında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kara para akladığı ve rüşvet aldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

AB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı.

Eskişehir'deki "kara para aklama" operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı serbest bırakıldı.

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde, Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi. Haberin ardından şirketin hisseleri yüzde 4 düştü

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara parayla mücadeleye ilişkin kuralların katılaştırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerini kabul etti.

Milan'ın teknik direktörü Gattuso hakkında kara para aklama suçu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan, aralarında "örgütün para kasaları"nın bulunduğu öne sürülen 4 iş adamı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya ilişkin talep yazısında, FETÖ'nün milyon dolarları bulan kara paralarını özel araçlarla elden nasıl naklettiğinin detayları yer aldı.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, kripto para (bitcoin) piyasalarının yüksek riskler barındırdığı uyarısı yapıldı.

Maliye Bakanlığınca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkin mücadele için 5 yıllık strateji hazırlandı.

Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkçe olimpiyatlarını kara para aklama mekanizması olarak kullandığını söyledi.

İsviçre piyasa otoritesine göre JP Morgan kara para aklamaya karşı kuralları ihlal etti.

Dünyanın en büyük finans merkezi Londra, kara para aklama faaliyetlerinin de küresel merkezi olarak kabul ediliyor.

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün kara paralarının bazı vakıf ve şirketler aracılığıyla aklanmasına ilişkin detaylara yer verildi.

FETÖ’nün kasası olduğu tespit edilen Ali Çelik ve Pinhan Restoran’ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkındaki fezleke hazırlandı.

ABD'yi FETÖ konusunda ikna eden unsurlardan biri 8 Ağustos’ta ABD’ye giden 4 kişilik bir uzman ekibin anlattıkları.

FETÖ'ye destek veren 14 bin şirkete sadece vergi denetimi değil, suç gelirini aklama faaliyeti kapsamında da inceleme başlatıldı.

İngiltere'ye giren kaynağı belirsiz sermayenin büyük kısmı Rusya'dan geliyor.

Uluslararası hukuk firması Amsterdam&LLP Partners, Washington'da Fetullah Gülen Örgütü'ne ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Koza İpek Holding Genel Müdürü İsmet Sivrioğlu, "hayali altın üretimini" adeta itiraf etti.