MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Hedef Yatırım Bankası'nın bugün tek seferde 2 Milyar TL'lik işlemi Masak tarafından durduruldu.

MASAK fon şirketi sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalara uyarıda bulunup mal varlığı kaçırılmasına yönelik işlemlerin ertelenmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasını istedi.

Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Şantaj' suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın MASAK raporu ortaya çıktı. İşte hesaptaki milyonluk transfer ve kripto para hareketliliği...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin 2024'ten bugüne yurt dışı kripto ve para transferleri ile hesap hareketlerinin MASAK tarafından gönderilmesini istedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Süleymancılar lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da şüpheli ölümünün ardından Alihan Kuriş ve ailesinin patlayan "gizemli" servet zinciri deşifre oldu.

Başsavcılığın 'Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu.

Haluk Levent'in de tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un MASAK raporu belli oldu. Raporda, 2 binden fazla şüpheli avans işlemi, 30 milyonluk hayali araç trafiği ve 25 milyonluk lüks villa alımı yer aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının hazırladığı yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni düzenlemesiyle, yabancı uyrukluların Türkiye'de uzaktan kimlik tespitiyle hesap açma işlemlerine sıkı güvenlik kuralları getirildi. Adres teyidi yapılmadan nakit çekim ve para transferi yapılamayacak.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce 23 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 330 şüpheliden 91'inin tutuklandığını duyurdu.

Giresun'un Dereli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon lira kamu zararına yol açarak yolsuzluk yapıldığı iddia edilen işlemler MASAK incelemeleriyle ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

MASAK, malvarlığı dondurma kararlarına ilişkin düzenlemelerin FATF yükümlülükleri kapsamında gündeme geldiğini belirterek, amaçlarının terörün finansmanıyla mücadelede hızlı ve etkin hareket etmek olduğunu vurguladı.

Tanju Özcan hakkında yürütülen irtikap soruşturmasına ilişkin MASAK raporu, burs paralarının kullanımına dair detayları ortaya koydu. Belediye iştiraki BolSev, Hermos Gıda'dan 10 milyon lirayı aşan tutarda kedi ve köpek maması satın almış.

Ağrı merkezli 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 4 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Gözaltına alınan 69 şüpheliden 65’i tutuklandı.

MASAK, para transferlerinde kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla mart ayında yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Düzenleme kapsamında, 400 bin TL'yi aşan işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilecek

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda farklı zamanlarda ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberi... İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Masak, yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemi içinde el değiştirmesini önledi. Bakan Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandığını söyleyerek emanet hesap uyarısında bulundu.

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemleri yeniden belirledi.

MASAK'ın kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla, mobil uygulamalar, internet bankacılığı ile ATM üzerinden yapılacak para transferlerine açıklama zorunluluğu getiren taslağın devreye alınacağı tarih belli oldu.

MASAK, Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığını tespit etti. Bahis baronu Şahin ile bahis ve yasa dışı kumar şüphelileri de Timur'un şirketine para transferleri yaptı.

MASAK'ın hazırladığı yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre 200 bin TL ve üzerindeki para transfer işlemlerinde, işlemin hangi kaynaktan ve ne amaçla yapıldığı bildirilecek.

Türkiye'nin ünlü avukatlarından olan Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Epözdemir'in banka hesaplarındaki anormal para trafiği ve ailesi üzerinden yürüttüğü para aklama süreci de raporda yerini aldı.

Ankara'da 'tefecilik', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarına yönelik yapılan operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 403 milyon TL'lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen kara parayı akladığı gerekçesiyle PAYCO'ya el konuldu. 11 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz aylarda faaliyet izni iptal edilen Arex Sigorta A.Ş.'ye kayyum atandı

"Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 17 hakem hakkında MASAK tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin Türkiye'de şans oyunları firmalarıyla yaptıkları finansal işlemler değerlendirildi.

Bahis sitelerine üyelikleri bulunan 152 hakemden 147'sinin 2021-2025 yılları arasında legal yerli sitelerde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi. Olaya ilişkin 8 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak çalışması sonucunda, “COINO” isimli kripto para platformuna kayyum atandı. 17 şüpheli gözaltına alınırken, 637 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

MASAK’ın teknik altyapısı güçlendirilecek ve idari yapısında iyileşme sağlanacak. Bankacılık sektörünün yükümlülüklerinde TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının artmasını teşvik eden düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek

MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir, mal varlığı ile ilgili son derece ağır ve ciddi tedbirler yolda. Yasal düzenleme hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

MASAK’ın güncellediği rehberle kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar için kimlik doğrulamada görüntülü görüşme zorunlu hale geldi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, EFT ve havalelerde, "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama istenecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FETÖ'nün finans ağının kesilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 559 kişi hakkında yabancı istihbarat birimlerinden bilgi talep etti.

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi ile ilgili devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Milyarlarca liralık yolsuzluk ağına, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun dahil olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. MASAK raporuna göre; 26 bin 12 hesaptan yasadışı bahis oynatıldı, işlem tutarı ise yaklaşık 12,9 milyar lira olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

MASAK, bazı çevrelerce dile getirilen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Kurum, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde uluslararası standartlara uygun hareket ettiğini vurguladı.

Kripto para borsalarına, MASAK mevzuatı kapsamında kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, söz konusu uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Lideri Özgür Özel'in MASAK iddialarını yalanladı. Şimşek, “İtibar suikastı siyasetin kisvesiyle meşrulaştırılamaz” dedi.

Türkiye, kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele çalışmaları kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda 7 bakanlık ve çeşitli kurumların yer aldığı çalışma grubu kuracak.

Son dakika haberi: MASAK'tan yapılan açıklamada, "Savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlarda Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahli bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muhalefete "MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" sözleriyle cevap verdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, vatandaşların "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi yanıltıcı ifadelerle kendileriyle iletişime geçen kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Adem Soytekin Ekrem İmamoğlu’yla ticaretim yok demişti ancak MASAK raporları ise tüm gerçekleri ortaya çıkardı.