Ankara merkezli 2 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

Bankacılık sektöründe şüpheli işlem denetimleri sıkılaştırıldı. Düzenli geliri olmayan hesaplara gelen yüksek tutarlı transferler incelemeye alınırken, kaynağı ispatlanamayan paralar hesap kapatma gerekçesi sayılıyor.

MASAK, terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aldığı mal varlığı dondurma kararlarını internet sitesinde duyurmaya başladı

Fon soruşturmasında yurt dışına çıkarılan varlıkların izini sürmek için MASAK bünyesinde 20 kişilik özel ekip kurulduğu bildirildi. İstanbul merkezli ekip, 29 ülkede hesapları ve mal varlıkları araştırılan kişi ve şirketlere odaklanacak.

MASAK, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarında kullanılan kiralık hesaplara karşı yeni bir rehber yayımladı. İBAN ve şifrelerini başkalarına kullandıran vatandaşlar ağır yaptırımlarla karşılaşabilir.

Milyonlarca kişiyi etkileyen fon krizine karşı hazırlanan yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Yurt dışına kaçırılan varlıklar için 29 ülkeye talep gönderilirken, haksız kazanç sağlayanların iade edeceği tutarlar yeniden hesaplanacak.

3 fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. Başsavcılık, 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke koydu.

Haber 7 yazarı Prof. Dr. Rauf Karasu, yatırım fonlarında mağdur olan yatırımcıları korumayı amaçlayan kanun teklifinin getireceği yenilikleri anlattı.

Hakemler Dosyası soruşturmasında gözaltına alınan Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı. Kol'un 2012-2026 yılları arasında hesaplarından toplam 72 milyon 100 bin TL çıkış gerçekleştiği, 62 milyon 500 bin TL ise giriş olduğu tespit edildi.

İstanbul’daki “Siyasal veya Askeri Casusluk” soruşturmasında, MASAK’ın kritik veri sistemlerine yönelik FETÖ destekli siber casusluk ağı çökertildi. Aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

MASAK'ın eski 3 Başkanı, "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi. Şüphelilerden eski MASAK Daire Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Fon mağdurlarının zararlarının karşılanmasına yönelik ödeme planı gündeme geldi. 1 milyon TL'nin altındaki alacaklar için ödeme yapılması seçeneği değerlendirmeye alınırken, planın detayları toplantıda netleşecek.

İstanbul ve Ankara merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) sızdığı tespit edilen FETÖ'cü casuslar gözaltına alındı. Şebekenin akılmaz planı ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturması başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Türk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Hedef Yatırım Bankası'nın bugün tek seferde 2 Milyar TL'lik işlemi Masak tarafından durduruldu.

MASAK fon şirketi sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalara uyarıda bulunup mal varlığı kaçırılmasına yönelik işlemlerin ertelenmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasını istedi.

Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Şantaj' suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın MASAK raporu ortaya çıktı. İşte hesaptaki milyonluk transfer ve kripto para hareketliliği...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin 2024'ten bugüne yurt dışı kripto ve para transferleri ile hesap hareketlerinin MASAK tarafından gönderilmesini istedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Süleymancılar lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da şüpheli ölümünün ardından Alihan Kuriş ve ailesinin patlayan "gizemli" servet zinciri deşifre oldu.

Başsavcılığın 'Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu.

Haluk Levent'in de tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un MASAK raporu belli oldu. Raporda, 2 binden fazla şüpheli avans işlemi, 30 milyonluk hayali araç trafiği ve 25 milyonluk lüks villa alımı yer aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının hazırladığı yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni düzenlemesiyle, yabancı uyrukluların Türkiye'de uzaktan kimlik tespitiyle hesap açma işlemlerine sıkı güvenlik kuralları getirildi. Adres teyidi yapılmadan nakit çekim ve para transferi yapılamayacak.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce 23 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 330 şüpheliden 91'inin tutuklandığını duyurdu.

Giresun'un Dereli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon lira kamu zararına yol açarak yolsuzluk yapıldığı iddia edilen işlemler MASAK incelemeleriyle ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

MASAK, malvarlığı dondurma kararlarına ilişkin düzenlemelerin FATF yükümlülükleri kapsamında gündeme geldiğini belirterek, amaçlarının terörün finansmanıyla mücadelede hızlı ve etkin hareket etmek olduğunu vurguladı.

Tanju Özcan hakkında yürütülen irtikap soruşturmasına ilişkin MASAK raporu, burs paralarının kullanımına dair detayları ortaya koydu. Belediye iştiraki BolSev, Hermos Gıda'dan 10 milyon lirayı aşan tutarda kedi ve köpek maması satın almış.

Ağrı merkezli 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 4 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Gözaltına alınan 69 şüpheliden 65’i tutuklandı.

MASAK, para transferlerinde kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla mart ayında yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Düzenleme kapsamında, 400 bin TL'yi aşan işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilecek

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda farklı zamanlarda ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberi... İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Masak, yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemi içinde el değiştirmesini önledi. Bakan Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandığını söyleyerek emanet hesap uyarısında bulundu.

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemleri yeniden belirledi.

MASAK'ın kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla, mobil uygulamalar, internet bankacılığı ile ATM üzerinden yapılacak para transferlerine açıklama zorunluluğu getiren taslağın devreye alınacağı tarih belli oldu.

MASAK, Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığını tespit etti. Bahis baronu Şahin ile bahis ve yasa dışı kumar şüphelileri de Timur'un şirketine para transferleri yaptı.

MASAK'ın hazırladığı yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre 200 bin TL ve üzerindeki para transfer işlemlerinde, işlemin hangi kaynaktan ve ne amaçla yapıldığı bildirilecek.

Türkiye'nin ünlü avukatlarından olan Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Epözdemir'in banka hesaplarındaki anormal para trafiği ve ailesi üzerinden yürüttüğü para aklama süreci de raporda yerini aldı.

Ankara'da 'tefecilik', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarına yönelik yapılan operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 403 milyon TL'lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen kara parayı akladığı gerekçesiyle PAYCO'ya el konuldu. 11 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz aylarda faaliyet izni iptal edilen Arex Sigorta A.Ş.'ye kayyum atandı

"Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 17 hakem hakkında MASAK tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin Türkiye'de şans oyunları firmalarıyla yaptıkları finansal işlemler değerlendirildi.

Bahis sitelerine üyelikleri bulunan 152 hakemden 147'sinin 2021-2025 yılları arasında legal yerli sitelerde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi. Olaya ilişkin 8 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak çalışması sonucunda, “COINO” isimli kripto para platformuna kayyum atandı. 17 şüpheli gözaltına alınırken, 637 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

MASAK’ın teknik altyapısı güçlendirilecek ve idari yapısında iyileşme sağlanacak. Bankacılık sektörünün yükümlülüklerinde TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının artmasını teşvik eden düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek

MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir, mal varlığı ile ilgili son derece ağır ve ciddi tedbirler yolda. Yasal düzenleme hazırlıklarında son aşamaya gelindi.