Kara Para Haberleri
“kara para” etiketine sahip 34 sonuç bulundu.
-
EKONOMİ2 AY ÖNCEMASAK'tan kara para iddialarına yanıt!MASAK, bazı çevrelerce dile getirilen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Kurum, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde uluslararası standartlara uygun hareket ettiğini vurguladı.
-
GÜNCEL1 YIL ÖNCEAli Yerlikaya: Kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğizİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasında emeği olanlara teşekkür ederek, suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
-
GÜNCEL1 YIL ÖNCEİstanbul merkezli 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı varİstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada BDDK'nın da devreye girdiği öğrenildi.
-
BİRİNCİ LİG1 YIL ÖNCE1. Lig ekibinin 5 futbolcusu ifadeye çağırıldıTuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
-
GÜNCEL1 YIL ÖNCEKırıkkale'de 'kara para' operasyonu: 6 zanlı yakalandıKırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
-
EKONOMİ1 YIL ÖNCEAB'den kara para ile mücadele adımıDünya genelinde kara para aklama ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği, Frankfurt'ta kara para aklama ile mücadele edecek yeni bir kurum kurulmasına karar verdi.
-
SPOR1 YIL ÖNCETuzlaspor Başkanı hakkında soruşturma!Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında ortaya atılan iddialar sonrası soruşturma başlatıldı.
-
DÜNYA1 YIL ÖNCEKolombiya Devlet Başkanı Petro'nun oğlu "kara para aklama" suçundan tutuklandıKolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun oğlu Nicolas Petro, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEBakan Nebati'den kara para soruşturması açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEKara paraya karşı Türkiye-Meksika iş birliğiTürkiye ile Meksika arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılacak
-
DÜNYA3 YIL ÖNCEKraliyet ailesinde kara para aklama kriziKara para aklamaktan hüküm giyen bir Rus iş insanının Prens Charles’ın hayır kurumlarına yarım milyon sterlin bağışlamaya çalıştığının ortaya çıkmasıyla yeni bir bağış skandalı patladı. Vakfa gelen paralarla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEKara para aklamak için kullanılıyor! Avrupa devinden büyük operasyonİngiliz polisinin düzenlediği, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kullandığı kripto para operasyonunda 408 milyon dolarlık rekor kripto paraya el konuldu.
-
DÜNYA4 YIL ÖNCEDemokratlar Trump'ı yenmek için kara para aktarıyorABD'de gerçekleştirilecek seçimlerde Demokratların umudu 77 yaşındaki Joe Biden. Biden'ın seçimleri kazanası için her yolu deneyen Demokratlar, adaylarının kampanyasına destek toplayabilmek için kara para aklıyor. Almanya merkezli Businnes Insider Demokratların Trump'ı yenmek için illegal yollara başvurmasını yazdı.
-
EKONOMİ5 YIL ÖNCETürkiye'den 'kara para' tepkisiTürkiye, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ülke aleyhine yayımladığı rapora tepki göstererek harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporu 'haksız, gerçeklerden uzak ve kabul edilemez' bulan Türkiye, konuyu FATF yönetimine ve G20'ye iletti.
-
DÜNYA5 YIL ÖNCEPakistan'a süre verdiler! Derhal sona erdirinEkonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), terör finansmanının önlenmesi ve kara para aklanmasıyla mücadelesini yetersiz bulduğu Pakistan'a gerekli önlemleri alması için şubata kadar zaman verdi.
-
DÜNYA5 YIL ÖNCEBelçika Dışişleri Bakanı'na kara para aklama soruşturması!Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders hakkında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kara para akladığı ve rüşvet aldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.
-
EKONOMİ5 YIL ÖNCEAB'den kara para ile mücadele çağrısıAB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı.
-
GÜNCEL6 YIL ÖNCEEskişehir'deki "kara para aklama" operasyonuEskişehir'deki "kara para aklama" operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı serbest bırakıldı.
-
EKONOMİ6 YIL ÖNCEAlman bankasında 'kara para' aramasıAlmanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde, Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi. Haberin ardından şirketin hisseleri yüzde 4 düştü
-
EKONOMİ6 YIL ÖNCEAB'den sert adım! Sonunda 4 yıl hapis varAvrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara parayla mücadeleye ilişkin kuralların katılaştırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerini kabul etti.
-
AVRUPA LİGLERİ6 YIL ÖNCEGattuso'ya kara para aklama davası!Milan'ın teknik direktörü Gattuso hakkında kara para aklama suçu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
-
GÜNCEL7 YIL ÖNCEFETÖ, kara paralarını "VIP minibüs"le elden taşımışMUSTAFA YILMAZ - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan, aralarında "örgütün para kasaları"nın bulunduğu öne sürülen 4 iş adamı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya ilişkin talep yazısında, FETÖ'nün milyon dolarları bulan kara paralarını özel araçlarla elden nasıl naklettiğinin detayları yer aldı.
-
EKONOMİ7 YIL ÖNCERusya uyardı: Büyük kayıplar yaşanabilir!Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, kripto para (bitcoin) piyasalarının yüksek riskler barındırdığı uyarısı yapıldı.
-
EKONOMİ7 YIL ÖNCEBakanlık harekete geçti! Yeni dönem başlıyorMaliye Bakanlığınca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkin mücadele için 5 yıllık strateji hazırlandı.
-
GÜNCEL7 YIL ÖNCEFETÖ, Türkçe olimpiyatlarını kara para aklamak için kullanmışPolis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkçe olimpiyatlarını kara para aklama mekanizması olarak kullandığını söyledi.
-
DÜNYA EKONOMİSİ7 YIL ÖNCEABD'li dev şirkete kara para suçlamasıİsviçre piyasa otoritesine göre JP Morgan kara para aklamaya karşı kuralları ihlal etti.
-
DÜNYA EKONOMİSİ7 YIL ÖNCEHem finansın hem de kara paranın merkezi!Dünyanın en büyük finans merkezi Londra, kara para aklama faaliyetlerinin de küresel merkezi olarak kabul ediliyor.
-
GÜNCEL8 YIL ÖNCEFETÖ kara paraları şirket ve vakıf üzerinden aklamışMUSTAFA YILMAZ - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün kara paralarının bazı vakıf ve şirketler aracılığıyla aklanmasına ilişkin detaylara yer verildi.
-
GÜNCEL8 YIL ÖNCEİşte FETÖ’nün kara para aklama merkeziFETÖ’nün kasası olduğu tespit edilen Ali Çelik ve Pinhan Restoran’ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkındaki fezleke hazırlandı.
-
GAZETELER8 YIL ÖNCETürkiye, FETÖ konusunda ABD’yi nasıl ikna etti?ABD'yi FETÖ konusunda ikna eden unsurlardan biri 8 Ağustos’ta ABD’ye giden 4 kişilik bir uzman ekibin anlattıkları.
-
ŞİRKETLER9 YIL ÖNCEFETÖ'nün 14 bin şirketine kara para incelemesiFETÖ'ye destek veren 14 bin şirkete sadece vergi denetimi değil, suç gelirini aklama faaliyeti kapsamında da inceleme başlatıldı.
-
DÜNYA EKONOMİSİ9 YIL ÖNCERusya'nın kara parası Londra'ya akıyorİngiltere'ye giren kaynağı belirsiz sermayenin büyük kısmı Rusya'dan geliyor.
-
GÜNCEL9 YIL ÖNCEPartners: Gülen okullarında kara para aklanıyorUluslararası hukuk firması Amsterdam&LLP Partners, Washington'da Fetullah Gülen Örgütü'ne ilişkin basın açıklamasında bulundu.
-
GÜNCEL9 YIL ÖNCEAkın İpek'in genel müdüründen hayali altın itirafıKoza İpek Holding Genel Müdürü İsmet Sivrioğlu, "hayali altın üretimini" adeta itiraf etti.