İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi ile ilgili devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Milyarlarca liralık yolsuzluk ağına, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun dahil olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. MASAK raporuna göre; 26 bin 12 hesaptan yasadışı bahis oynatıldı, işlem tutarı ise yaklaşık 12,9 milyar lira olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

MASAK, bazı çevrelerce dile getirilen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Kurum, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde uluslararası standartlara uygun hareket ettiğini vurguladı.

Kripto para borsalarına, MASAK mevzuatı kapsamında kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, söz konusu uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Lideri Özgür Özel'in MASAK iddialarını yalanladı. Şimşek, “İtibar suikastı siyasetin kisvesiyle meşrulaştırılamaz” dedi.

Türkiye, kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele çalışmaları kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda 7 bakanlık ve çeşitli kurumların yer aldığı çalışma grubu kuracak.

Son dakika haberi: MASAK'tan yapılan açıklamada, "Savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlarda Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahli bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muhalefete "MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" sözleriyle cevap verdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, vatandaşların "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi yanıltıcı ifadelerle kendileriyle iletişime geçen kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Adem Soytekin Ekrem İmamoğlu’yla ticaretim yok demişti ancak MASAK raporları ise tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), rapor hazırlama süreçlerine dair iddialara yanıt verdi. Raporların, uzmanlar tarafından objektif bir şekilde hazırlandığını açıkladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıdan bahsedildi. Daha önce FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak gerekçeleriyle tutuklanan Erkan Karaarslan'a toplam 12 milyon TL aktardığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları belli oldu.

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında MASAK raporunda "FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak" gerekçeleriyle tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı ortaya çıktı.

İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İfade işlemleri sürerken İmamoğlu İnşaat ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Yasadışı bahis operasyonu sonrası tutuklanan Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı. Kork'un Bankpozitif'i 30 milyon dolarlık bahis parası ile aldığı ortaya çıktı.

MASAK'a geçen yıl 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 558 bin 595 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), 31 ilde FETÖ operasyonu ile ortaya çıkan Döner zincirine ilişkin 300 ayrı rapor hazırladı. Raporda Maydonoz Döner'in faaliyetleri tek tek izlendi, çarkın nasıl döndüğü tespit edildi.

Malatya'da görülen 'Gri pasaport skandalı' davasında yargılanan 3 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ise istinaf mahkemesine başvurarak beraat kararlarına itiraz etti

MASAK, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

MASAK, başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi konularında önemli adımlar attı.

YÖK, banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla MASAK ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.

Silivri’de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçirip bir kozmetik firmasında akladığı öne sürülen şüphelilere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formu ile "MASAK Online" sisteminde güncelleme yaptı.

Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Merakla beklenen rapor geldi! Dilan ve Engin Polat çiftinden 909 sayfalık MASAK raporu....

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

PKK terör örgütü ile ilgili hazırlanan son MASAK raporları hain planları deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rapora ilişkin soruşturma başlattı, teröristlerin kirli ağları ve alçak planları deşifre edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK), 2022 yılında 425 bin 322 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.

MASAK, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem sonrası afetten etkilenen depremzedelere yardım toplayarak dolandırıcılık kastıyla hareket eden kişilerin olduğunu bildirdi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve doğruluğunu teyit konularında sorumlu tutulacak alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı.

Türkiye ve ABD'nin ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'ın mali kaynaklarını büyük ölçüde sağlayan ağın başındaki isimlerin mal varlıkları bloke edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri, mercek altına alındı.

Türkiye ile Meksika arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılacak

Banka şubeleri Rus vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Savaş ve Rusya’daki sermaye kontrolü adımları sonrası Türkiye’ye göç eden Rus vatandaşları Türkiye’deki yaşantılarını finanse edebilmek için banka hesabı açıyorlar.

MASAK'a geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimler 5 yılda yaklaşık yüzde 264 artış gösterdi.

Denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Resmi Gazete'de yayımlanan "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan kişiye ilişkin hükmün kaldırılması kararlarının kaynağına ilişkin açıklamada bulundu.

MASAK ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" uygulamaya konuldu.

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

FETÖ'nün MASAK yapılanması davasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olan 4 sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 3 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası verildi. Sanıkların ikisinin beraatine hükmedildi.

Twitch'te yayın yapan yaklaşık 2 bin 400 Türk kullanıcının, 10 milyon dolara yakın kara para akladığı iddia edildi. İddiaları gündeme getiren "Jahrein" lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı.

Türkiye, Irak ve Libya ile karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede iş birliği yapacak.

MASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı bahis ile ilgili 124 adet rapor yazıldı.

Yapılan operasyonlarla gelir kaynaklarına büyük darbe alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) anonim özellikleri nedeniyle devletler ya da kamu kurumlarının kontrolü dışındaki varlıklara (kripto para) yöneldiği değerlendiriliyor.

Hem ABD hem de Türkiye'de kara para aklama suçlamasıyla dava açılan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında Wels Mahkemesi, tutukluluğunun devamına karar verdi. ABD ve Türkiye, Korkmaz'ın kendilerine iade edilmesini istiyor.

ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, başkent Viyana'daki duruşmada, Türkiye'ye iadesini isteyerek Türkiye'de yargılanmak istediğini belirtti. Mahkeme, Korkmaz'ın 14 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.