Son dakika haberi... İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemleri yeniden belirledi.

MASAK'ın kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla, mobil uygulamalar, internet bankacılığı ile ATM üzerinden yapılacak para transferlerine açıklama zorunluluğu getiren taslağın devreye alınacağı tarih belli oldu.

MASAK, Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığını tespit etti. Bahis baronu Şahin ile bahis ve yasa dışı kumar şüphelileri de Timur'un şirketine para transferleri yaptı.

MASAK'ın hazırladığı yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre 200 bin TL ve üzerindeki para transfer işlemlerinde, işlemin hangi kaynaktan ve ne amaçla yapıldığı bildirilecek.

Türkiye'nin ünlü avukatlarından olan Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Epözdemir'in banka hesaplarındaki anormal para trafiği ve ailesi üzerinden yürüttüğü para aklama süreci de raporda yerini aldı.

Ankara'da 'tefecilik', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarına yönelik yapılan operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 403 milyon TL'lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen kara parayı akladığı gerekçesiyle PAYCO'ya el konuldu. 11 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz aylarda faaliyet izni iptal edilen Arex Sigorta A.Ş.'ye kayyum atandı

"Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 17 hakem hakkında MASAK tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin Türkiye'de şans oyunları firmalarıyla yaptıkları finansal işlemler değerlendirildi.

Bahis sitelerine üyelikleri bulunan 152 hakemden 147'sinin 2021-2025 yılları arasında legal yerli sitelerde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi. Olaya ilişkin 8 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak çalışması sonucunda, “COINO” isimli kripto para platformuna kayyum atandı. 17 şüpheli gözaltına alınırken, 637 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

MASAK’ın teknik altyapısı güçlendirilecek ve idari yapısında iyileşme sağlanacak. Bankacılık sektörünün yükümlülüklerinde TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının artmasını teşvik eden düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek

MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir, mal varlığı ile ilgili son derece ağır ve ciddi tedbirler yolda. Yasal düzenleme hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

MASAK’ın güncellediği rehberle kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar için kimlik doğrulamada görüntülü görüşme zorunlu hale geldi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, EFT ve havalelerde, "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama istenecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FETÖ'nün finans ağının kesilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 559 kişi hakkında yabancı istihbarat birimlerinden bilgi talep etti.

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi ile ilgili devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Milyarlarca liralık yolsuzluk ağına, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun dahil olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. MASAK raporuna göre; 26 bin 12 hesaptan yasadışı bahis oynatıldı, işlem tutarı ise yaklaşık 12,9 milyar lira olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

MASAK, bazı çevrelerce dile getirilen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Kurum, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde uluslararası standartlara uygun hareket ettiğini vurguladı.

Kripto para borsalarına, MASAK mevzuatı kapsamında kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, söz konusu uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Lideri Özgür Özel'in MASAK iddialarını yalanladı. Şimşek, “İtibar suikastı siyasetin kisvesiyle meşrulaştırılamaz” dedi.

Türkiye, kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele çalışmaları kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda 7 bakanlık ve çeşitli kurumların yer aldığı çalışma grubu kuracak.

Son dakika haberi: MASAK'tan yapılan açıklamada, "Savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlarda Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahli bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muhalefete "MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" sözleriyle cevap verdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, vatandaşların "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi yanıltıcı ifadelerle kendileriyle iletişime geçen kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Adem Soytekin Ekrem İmamoğlu’yla ticaretim yok demişti ancak MASAK raporları ise tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), rapor hazırlama süreçlerine dair iddialara yanıt verdi. Raporların, uzmanlar tarafından objektif bir şekilde hazırlandığını açıkladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıdan bahsedildi. Daha önce FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak gerekçeleriyle tutuklanan Erkan Karaarslan'a toplam 12 milyon TL aktardığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları belli oldu.

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında MASAK raporunda "FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak" gerekçeleriyle tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı ortaya çıktı.

İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İfade işlemleri sürerken İmamoğlu İnşaat ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Yasadışı bahis operasyonu sonrası tutuklanan Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı. Kork'un Bankpozitif'i 30 milyon dolarlık bahis parası ile aldığı ortaya çıktı.

MASAK'a geçen yıl 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 558 bin 595 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), 31 ilde FETÖ operasyonu ile ortaya çıkan Döner zincirine ilişkin 300 ayrı rapor hazırladı. Raporda Maydonoz Döner'in faaliyetleri tek tek izlendi, çarkın nasıl döndüğü tespit edildi.

Malatya'da görülen 'Gri pasaport skandalı' davasında yargılanan 3 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ise istinaf mahkemesine başvurarak beraat kararlarına itiraz etti

MASAK, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

MASAK, başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi konularında önemli adımlar attı.

YÖK, banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla MASAK ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.

Silivri’de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçirip bir kozmetik firmasında akladığı öne sürülen şüphelilere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formu ile "MASAK Online" sisteminde güncelleme yaptı.

Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Merakla beklenen rapor geldi! Dilan ve Engin Polat çiftinden 909 sayfalık MASAK raporu....

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

PKK terör örgütü ile ilgili hazırlanan son MASAK raporları hain planları deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rapora ilişkin soruşturma başlattı, teröristlerin kirli ağları ve alçak planları deşifre edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK), 2022 yılında 425 bin 322 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.

MASAK, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem sonrası afetten etkilenen depremzedelere yardım toplayarak dolandırıcılık kastıyla hareket eden kişilerin olduğunu bildirdi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve doğruluğunu teyit konularında sorumlu tutulacak alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı.