367 hesaba bloke, kripto şirketine TMSF el koydu: Gözaltılar var

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; kripto varlık alım satım platformuna yönelik yürütülen çalışmalarda, platformun banka hesaplarına gelen paraların önemli bir bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.

2023 yılından itibaren söz konusu platforma toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi ve 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği belirlenmiştir. Paraların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlık platformlarına aktarıldığı, kripto varlığa dönüştürülerek çeşitli transferlere tabi tutulduğu ve bu yolla kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda; tespit edilen (19) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 03.11.2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulanmış, faaliyet kapsamında; (14) araç, (4) konut, (2) arazi, (367) banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulanmış şirketin TMSF’ye devri yapılmıştır.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 

Operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.