Fon soruşturmasında yeni gelişme! Üç isim hakkında çarpıcı suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı hakkında savcılığın hazırladığı tutuklama sevk yazısındaki somut tespitler netleşti.

SERMAYENİN YARISINDAN FAZLASINI TEK FONA YATIRMASI ŞÜPHELİ SAYILDI

Savcılığın sevk yazısında yer alan bilgilere göre, Ali Paslı'nın kurucu ve pay sahipleri arasında bulunduğu Adil Katılım Bankası, 31 Temmuz 2025'te şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira tutarında TLY fonu satın aldı. Bu fonların 23 Ekim 2025'te satılarak yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kâr elde edildiği aktarıldı. Henüz kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını, TEFAS'ta yeni işleme giren ve geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona yatırmasının risk ve likidite yönetimi açısından izah edilemez olduğu vurgulandı. Yaklaşık 2 aylık kısa bir sürede sağlanan bu yüksek getirinin hayatın olağan akışına ve piyasa koşullarına aykırı olduğuna dikkat çekildi. Dosyaya 6 Kasım'da giren MASAK raporunda ise söz konusu paranın, aracında ölü bulunan eski Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ile bağlantılı şirketlere aktarılan krediler üzerinden sağlandığı tespit edildi.

500 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Sevk yazısının diğer önemli ayağını oluşturan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın, görevi sırasında TERA Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile temas halinde olduğu belirtildi. Arıncı'nın, Dünya Gazetesi ortaklarından Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığına dair ifadelerin dosyada yer aldığı aktarıldı. Ayrıca Güner'den 4 milyon 500 bin lira alan Arıncı'nın makamının verdiği gücü kötüye kullanarak bu parayı iade etmediği kaydedildi. TERA grubunun Katılımevim'i devralma sürecinde BDDK yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına ilişkin beyanların da bulunduğu dosyada, Arıncı üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi ve somut deliller doğrultusunda tutuklandı.

Şüpheli Ömer Murat Gülkan'ın ise OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ'nin yüzde 65 ortağı ve imza yetkilisi olduğu anlatılan yazıda, Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) herhangi bir izni bulunmayan şirketi aracılığıyla, yazılı sözleşme olmaksızın Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonundan şirket hesabına para alarak 2022-2026 döneminde toplam 3,8 milyar lira tutarında VDMK işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Yazıda, şüphelinin kendi beyanına göre bu işlemlerden yaklaşık 100 milyon liradan fazla kazanç elde ettiği aktarılarak, bu hususun MKK kayıtları ve Gülkan'ın ikrarıyla sabit olduğu, şüphelinin söz konusu gelirleri sisteme entegre ederek üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı.