Gasp ve dolandırıcılık çetesine Soma'da büyük operasyon: 300 milyon TL kripto vurgun

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Kasten Yaralama ve Tehdit suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, müştekiler C. E. A., M. S. ve B. H.'ın alınan ifadelerinde kendilerine ait olan hesapları başka şahıslara verdiklerini, hesaplarına yüksek miktarlarda para geldiğini ve başka şahıslara gönderildiğini, daha sonra hesaplarını kapattıklarını ve şahıslar tarafından tehdit edildiklerini beyan etmeleri üzerine incelemeler gerçekleştirildi. Müşteki C.E. A.isimli şahsın hesaplarına 696 işlemde 2 milyon 132 bin 295 TL para gönderildiği, müşteki M. S. isimli şahsın hesaplarına 665 işlemde 2 milyon 041 bin 100 TL para gönderildiği ve bu paraların başka şahısların hesaplarına gönderildiğinin anlaşıldı.

KRİPTO BORSALARA AKTARILAN MİLYONLAR

Yapılan çalışmalarda hesaplar arasında para transferi olduğu görülen 67 şahsın MASAK verileri alınarak yapılan incelemede şüpheli olarak tespit edilen 39 şahsın banka hesapları arasında yaklaşık olarak 300 milyon TL para transferlerinin olduğu, paraların hesaplarda birikerek Coin TR, OKX, OKX GLOBAL gibi kripto varlık olarak aktarıldığının tespit edildi. Müştekilerin hesaplarına para gönderen 14 şahsın ifadeleri alındı. İfadelerinde şahısların internet üzerinden oyun oynamak veya alışveriş yapmak için para gönderdiklerini ve sonrasında sitelerin sahte olduğunu anladıklarını beyan ederek şikayetçi oldular.

39 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Konuyla ilgili 9 şüpheli şahsın kullandığı GSM hatları hakkında iletişimin dinlenmesi, kayda alınması kararı alınarak tedbir kararına başlanıldı. Tedbir kararı sürecinde şüpheli şahısların liderliğini Y. T.'ın yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişinin hesaplarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, hesaplarını kapatan veya kullandırmak istemeyen şahısları zorla alıkoyarak darp ettikleri, tehdit ettikleri ve Yağma (Gasp) suçunu işlediklerinin tespit edildi. Tespiti yapılan 2’si suça sürüklenen çocuk toplam 39 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 18 Ağustos günü saat 05.30’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüpheli hakkında yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9,19 mm fişek, ⁠5 adet kartuş, ⁠suçtan elde edildiği değerlendirilen 40.000 TL para, ⁠1 adet dizüstü bilgisayar, ⁠1 adet tablet, ⁠1 adet bilgisayar kasası, ⁠çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

ŞÜPHELİ LİSTESİ

Y. T. (Üsküdar 2001 doğumlu, Balıkesir, işsiz)

(SSÇ) H. O. (Konak 2009 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

S. İ. (Korgan 2003 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

E. S. (Balıkesir 2006 doğumlu, Altıeylül/Balıkesir, işsiz)

K. A. Y. (Alaşehir 2006 doğumlu, Soma/Manisa, işçi)

E. E. (Balıkesir 2008 doğumlu, Karesi/Balıkesir, işsiz)

S. T. (Soma 2005 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

Y. T. (Soma 2002 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

A. F. (Küçükçekmece 2004 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

U. M.(Soma 2008 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

A. A.T. (Balıkesir 2008 doğumlu, Balıkesir, işsiz)

B. K. (Soma 2008 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

S. N. Ç. (Zeytinburnu 2008 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

M. A. C. (Soma 2008 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

E. C. (Soma 2004 doğumlu, Soma/Manisa, işçi)

H. O. (Konak 2006 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

A. O. K. (Soma 2008 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

K. C. K. (Patnos 2001 doğumlu, Pendik/İstanbu, şoför)

T. K. (Pendik 01/07/2006 doğumlu, Tuzla/İstanbul, işçi)

S. K. (Şirvan 1989 doğumlu, Ümraniye/İstanbul, turizm)

E. İ. (Sultanbeyli 2008 doğumlu, Sultanbeyli/İstanbul, işsiz)

E. G. (Kızıltepe 2004 doğumlu, Kızıltepe/Mardin, işsiz)

Ş. Ç. (Kızıltepe 2006 doğumlu, Pendik/İstanbul, garson)

E. A. (Hakkari 1987 doğumlu, Pendik/İstanbul, garson)

H. A. (Sındırgı 2008 doğumlu, Karesi/Balıkesir, işsiz)

(SSÇ) B. D. (Manisa 2009 doğumlu, Derince/Kocaeli, işsiz)

Y. E. T. (Üsküdar 2004 doğumlu, Balıkesir, işçi)

E. D. (Sütlüce 2008 doğumlu, Altıeylül/Balıkesir, işsiz)

M. B. (Soma 2007 doğumlu, Soma/Manisa, işsiz)

K. Ç. (Balıkesir 2007 doğumlu, Altıeylül/Balıkesir, işsiz)

M. A. (Balıkesir 1991 doğumlu, Soma/Manisa, şoför)

B. B. (Sultanbeyli 2007 doğumlu, İstanbul, işsiz)

M.  A. (Balıkesir 2005 doğumlu, Karesi/Balıkesir, otomotiv)

M. Ç. (Kızıltepe 2006 doğumlu, Kızıltepe/Mardin, işsiz)

M. F. (Soma 2001 doğumlu, Soma/Manisa’da, laborant)

A. H. (Pakistan 1966 doğumlu, Esenyurt/İstanbul, işsiz)

Y. Ö. (Mardin 2003 doğumlu, İstanbul, garson)

E. K. (Kızıltepe 1996 doğumlu, İstanbul, işçi)

E.K. (Kızıltepe 2005 doğumlu, İstanbul, garson)